Con el objetivo de coordinar acciones conjuntas vinculadas a la formación para la prevención de lavado de activos y delitos económicos, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero se reunió con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Sebastián Pérez.
Durante el encuentro se acordaron acciones para que personal jerárquico de la Policía de Entre Ríos pueda capacitarse en la Universidad a través de la Diplomatura en Prevención y Lavado de Activos.
Junto al decano de @FcecoUNER acordamos un nuevo espacio de formación en prevención de lavado de activos y delitos económicos.
La diplomatura tiene como objetivo generar mejores prácticas para el cumplimiento de la normativa, facilitando conocimientos legales y reglamentarios. pic.twitter.com/OMMSjRxT8t
— Rosario Romero (@rosarioromeroOK) May 24, 2023
Se trata de una formación aprobada por resolución C.D. N°337/20 de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER) con el fin de brindar mejores prácticas para cumplir con la normativa de prevención y represión del Lavado de Activos. Asimismo, esta Diplomatura busca facilitar conocimientos legales y reglamentarios que permitan mitigar los riesgos operativos de las actividades que se desarrollan en la materia.
“Esta capacitación pone el acento en una temática muy específica de delitos complejos, los delitos de este siglo que preocupan a toda la humanidad. Desde el Estado tenemos que ejercer una mirada más aguda, porque la modalidad delictiva que existía hace 35 años en Argentina es completamente distinta de la que hoy existe. Esto nos requiere a los estados articular y trabajar en conjunto con diferentes instituciones”, sostuvo la titular de la cartera de Gobierno.
“A la creatividad que tiene el mundo del delito la tenemos que contestar con herramientas adecuadas. Ante esos desafíos tenemos que dar una función eficaz y rápida”, agregó.
La Diplomatura en Prevención y Lavado de Activos tiene como objetivos, identificar la dimensión internacional del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo; dimensionar el estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención en Argentina; obtener conocimientos sobre el riego penal de delitos de lavado de dinero; conocer los riesgos administrativos y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF); comprender la dinámica regulatoria y pragmática; actualizar conocimientos en materia de administración de riesgos de lavado de activos y adquirir facultades para desarrollar programas y procedimientos.
Este encuentro aparece como contrapunto de lo que ocurre en la otra casa de altos estudios de la provincia, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), donde su rector, Luciano Filipuzzi, se unió al grupo de trabajo del precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio.
