La investigación sobre los movimientos financieros de la afa-rechazo-denuncias-por-el-manejo-de-fondos-en-el-exterior-y-defendio-su-contrato-con-tourprodenter-llc.phtml">Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está por dar un giro internacional determinante. Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), tiene previsto viajar a Washington en la primera semana de 2026 para mantener reuniones clave con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). La misión busca activar los mecanismos de cooperación bilateral para acceder a información de inteligencia financiera que podría desbloquear las causas que se tramitan en los tribunales locales.
El viaje se inscribe en un convenio de colaboración vigente entre la UIF y el organismo del Tesoro estadounidense, especializado en combatir el lavado de activos. Ese acuerdo no solo permite solicitar datos concretos sobre maniobras sospechosas, sino también “recibir información espontánea” sobre delitos financieros que involucren a ciudadanos o entidades argentinas en territorio estadounidense. Los jueces a cargo de las causas esperan con interés los resultados de estas gestiones, que podrían aportar pruebas fundamentales.
La pesquisa se concentra, sobre todo, en un circuito diseñado para sacar divisas del país mediante una red de empresas registradas en Estados Unidos, en jurisdicciones como Florida y Delaware. La sospecha judicial es que se utilizaron esas firmas para desviar los dólares generados por contratos de la AFA (entre ellos los amistosos de la Selección tras Qatar y varios sponsors) y así evitar que los fondos ingresaran legalmente a las cuentas de la entidad en Buenos Aires.
La sociedad en el centro de la mira es Tourprodenter LLC, constituida en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Esa firma tiene un contrato exclusivo para organizar eventos y cerrar acuerdos internacionales en nombre de la AFA, pero los investigadores detectaron una anomalía: moviliza sumas millonarias a pesar de no contar con empleados ni una oficina real. La Justicia intenta determinar si operaba como una “pantalla” para canalizar los fondos hacia cuentas personales.
La situación de Faroni se agravó en las últimas horas. En la causa que instruye el juez Luis Armella, la policía allanó la casa del empresario y, además, le prohibieron salir del país cuando estaba a punto de embarcarse en un vuelo privado hacia Uruguay. Ese operativo se suma a los registros ya realizados en las oficinas de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.
No obstante, Tourprodenter podría ser apenas una parte del entramado. Según la información que reúne Starc, existirían al menos otras cinco empresas interconectadas vinculadas directamente con altos dirigentes del fútbol argentino. Lo que la UIF pretende confirmar en Washington es si esos dirigentes figuran como titulares de cuentas bancarias en entidades financieras relevantes de Estados Unidos, lo que cerraría el circuito sobre el destino de los fondos.
El riesgo de una intervención judicial de Estados Unidos
Fuentes oficiales dijeron a Infobae que ese complejo sistema de sociedades persigue un único objetivo: ocultar quiénes son los verdaderos beneficiarios de los fondos. Al multiplicar las “capas” societarias en distintos estados, se complica la identificación de las personas físicas que controlan el dinero. Por eso el intercambio internacional de información es clave para “levantar el velo” y determinar quién está detrás.
La magnitud del caso podría motivar la intervención de la Justicia norteamericana. Como las operaciones se realizaron a través de bancos de ese país, es probable que se los considere delitos de lavado de dinero bajo la legislación estadounidense. En ese escenario, no se descarta que fiscales federales de EE. UU. decidan involucrarse en la investigación, por lo que Starc podría reunirse también con funcionarios judiciales locales durante su estadía.
El caso de Tourprodenter ilustra la hipótesis de las autoridades: una empresa “fantasma” sin estructura que administra contratos millonarios de los campeones del mundo. La intención es demostrar que esas sociedades sirven para “triangular” los recursos: en lugar de llegar a la AFA, terminan en patrimonios privados ocultos en el exterior. La cooperación entre Argentina y Estados Unidos ha sido fluida durante la gestión Milei y este viaje busca reconstruir la “ruta del dinero” completa, una prueba clave para avanzar en los juicios y los embargos.
TC/ML
