El empresario estadounidense Hayden Davis, involucrado en una investigación internacional por el caso $Libra, la moneda digital promovida por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, experimentó un aumento en su valor, seguido de un colapso y el congelamiento de casi 60 millones de dólares en criptoactivos. Según se reportó, dicha medida fue solicitada por la justicia de los Estados Unidos y ejecutada por una plataforma de criptomonedas que bloqueó dos billeteras virtuales asociadas a Davis.
La investigación se centra en la supuesta participación del empresario en actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y el fraude. Las autoridades estadounidenses han estado rastreando estos criptoactivos durante meses, y el congelamiento de las billeteras representa un avance significativo en el proceso judicial. La plataforma de criptomonedas, cuyo nombre no ha sido revelado, colaboró con las autoridades para garantizar que los fondos no fueran movilizados mientras se lleva a cabo la indagatoria.
El origen de los fondos congelados está bajo investigación, ya que se sospecha que podrían estar relacionados con actividades ilegales. La justicia estadounidense ha trabajado en conjunto con otras jurisdicciones para rastrear el flujo de dinero y evaluar la legalidad de las transacciones realizadas por Davis. Esta colaboración internacional resulta crucial en casos que involucran criptomonedas, dada la naturaleza descentralizada y global de estas transacciones.
A pesar del congelamiento de los fondos, aún falta localizar una parte significativa del dinero. Se estima que cerca de la mitad de los criptoactivos asociados a Davis no han sido identificados, lo que representa un desafío adicional para los investigadores. La complejidad del caso se ve acentuada por el uso de criptomonedas, que ofrecen un grado de anonimato y dificultan el rastreo de las transacciones.
### La investigación local
Para el Gobierno, el escándalo en torno al token $LIBRA se considera un caso cerrado. Hace 10 días, el presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron un decreto que disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), encargada de recopilar información sobre la operación del criptoactivo.
La UTI, dependiente de Cúneo Libarona, fue creada el 25 de febrero pasado, tras el revuelo político que generó Milei al divulgar $LIBRA en sus cuentas de redes sociales. Horas después, se reveló que el criptoactivo había caído a valores cercanos a cero, lo que perjudicó el patrimonio de los inversores que habían apostado al activo digital.
Como respuesta a las denuncias y la presión de la oposición para investigar al mandatario, el Poder Ejecutivo estableció la UTI para colaborar con el Poder Judicial, en base a solicitudes de información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos.
Finalmente, este trabajo duró menos de tres meses, y el Gobierno decidió cerrar la unidad, alegando que la tarea “fue cumplimentada” y la información “fue remitida” al Ministerio Público Fiscal (MPF).
Mientras tanto, la Justicia solicitó información al Banco Central y otras entidades sobre el estado patrimonial del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación del criptoactivo. Esta medida, que se tramita bajo secreto de sumario y está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, busca esclarecer si hubo un beneficio económico en la promoción del activo digital.
Además, la imputación contra el presidente abarca actos de corrupción, incluyendo los delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
La jueza María Servini dispuso la inhibición de bienes por un plazo de 90 días respecto de tres de los principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, un empresario vinculado al mundo cripto y cercano a Milei; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores de Tech Forum, también vinculado al jefe de Estado.
La medida también afecta a familiares directos de Novelli, tras la aparición de imágenes de cámaras de seguridad que podrían probar un posible vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana poco tiempo después del lanzamiento del criptoactivo.
Las imágenes, capturadas el primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei, el 17 de febrero de 2025, muestran a la madre y la hermana de Novelli, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, ingresando con bolsos aparentemente vacíos a la sucursal Martínez del Banco Galicia, a las afueras de Buenos Aires, y saliendo una hora más tarde con los mismos, aparentemente llenos de dinero.
Las cajas de seguridad fueron allanadas por orden judicial días después, y se constató que estaban vacías.
La Fiscalía investiga si los movimientos registrados en video constituyeron una maniobra para ocultar activos generados a partir de la operación del activo basado en la tecnología blockchain.
