El informe abarca 662 páginas y examina a fondo el millonario patrimonio de Héctor Martínez Sosa, un empresario del sector de seguros que acumuló fortunas durante la administración de Alberto Fernández a través de sus contratos con el Estado. Se detalla un extenso inventario de propiedades en Argentina, Estados Unidos y Uruguay, así como numerosas cuentas bancarias. Entre los hallazgos, los investigadores quedaron sorprendidos al encontrar en la página 148 un cuadro que resume a los principales “proveedores” de Martínez Sosa, incluyendo empresas y nombres asociados al automovilismo, al club Boca Juniors, y a un empresario que frecuentó la quinta de Olivos.
Un aspecto que despertó la curiosidad de los analistas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue la presencia de personas relacionadas con el automovilismo. En 2023, el principal proveedor de Héctor Martínez SA fue Agustín Canapino, uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino, quien tuvo un breve paso por IndyCar hasta que surgió un escándalo. “Él es mi sponsor desde 2009 y paga parte de mi sueldo, pero no tiene relación con (Ricardo) Juncos (dueño del equipo de IndyCar en el que competía). No tiene nada que ver. (Martínez Sosa) es mi sponsor y sigue siéndolo. Es una persona que me ha ayudado muchísimo”, declaró el piloto al conocerse su vínculo.
La relación entre ambos se remonta varios años atrás. Durante una conferencia de prensa en 2021, Martínez Sosa mencionó que conocía a Canapino desde que el corredor tenía 19 años.
Los números llaman la atención: en 2023, Canapino fue el principal proveedor de la empresa de Héctor Martínez Sosa, que desembolsó $171.585.750 para “promocionar” al corredor. El año anterior, bajo otro CUIT, Canapino ocupó el sexto lugar entre los proveedores, con $35.640.000. Su nombre ha aparecido consistentemente anualmente, al menos desde 2019.
No se trata del único nombre relacionado con el automovilismo. La empresa del corredor también realizó transferencias millonarias en esos años a Sport Team Competición, un equipo de la categoría Top Race, aportando $108.171.000 solo en 2023.
Las cifras del automovilismo suelen ser objeto de sospechas. “En el rubro de los seguros, donde todo se factura, esta maniobra es un mecanismo para transferir dinero de blanco a negro”, explicó un empresario familiarizado con cada movimiento en ese sector.
Otro proveedor que destaca en las cuentas de Martínez Sosa SA es la Asociación Civil Boca Juniors. En 2023, recibió pagos por $56.199.174; en 2022, por $18 millones; y en 2021, $10 millones. En total, suman $84 millones en tan solo tres años.
En sus conclusiones, los analistas de PROCELAC subrayaron que este grupo de proveedores, vinculados al deporte, “no tiene relación con el objeto de la compañía, que es la prestación de servicios de producción y asesoramiento de seguros”.
El informe, al que tuvo acceso Infobae y que está en poder del juez Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rívolo, se centró en los 20 principales proveedores que concentran el 40% de los egresos de la empresa de Martínez Sosa. Otro nombre que atrajo la atención, especialmente por las sumas involucradas, fue el de Juan Manuel Trejo, un empresario de Tierra del Fuego con empresas de logística y otros emprendimientos.
“En 2019 y 2020, el proveedor emitió una factura mensual de $710.000 y $1.330.000, respectivamente. Luego, las cifras incrementaron: en 2021 fueron $711.000 y $1.659.000; en 2022, $1.065.000 y $2.485.000; en el primer semestre de 2023, $4.459.000 y $1.911.000; y en el segundo semestre de 2023, $6.608.000 y $2.832.000; en 2024, $4.248.000 y $9.912.000”, detallaron los expertos de la PROCELAC sobre Trejo.
Este empresario está estrechamente vinculado a la política de Tierra del Fuego, donde nació y se desarrolló la empresa de Martínez Sosa. Su padre fue diputado por el radicalismo y su abuelo, gobernador de la provincia, falleció en un accidente aéreo en 1984, durante la presidencia de Ricardo Alfonsín.
¿Por qué figura entre los proveedores de Martínez Sosa? “Nosotros tenemos flota de camiones asegurada con esa empresa desde hace muchos años”, dijeron desde la firma de Trejo. Sin embargo, esta respuesta no aclara las facturas mensuales durante tantos años; solo en 2023, alcanzaron los $92.924.000.
El informe de PROCELAC, basado en datos de ARCA, también señala facturas emitidas por otros imputados en la causa hacia la empresa de Martínez Sosa. Como adelantó Infobae, el más relevante fue Alberto Fernández. Entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a la pareja de su antigua secretaria por supuestos servicios profesionales. La última factura data del 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción.
En total, Fernández facturó a la empresa de su amigo “Hecky” $4.257.000, siendo 2019 el año con mayor facturación, alcanzando $1.422.000.
Otro imputado que recibió pagos mensuales de la empresa de Martínez Sosa es Fernando “El Turco” Salim, un colaborador cercano que estuvo en la quinta de Olivos el 8 de enero de 2020, durante una celebración de cumpleaños organizada por Daniel Rodríguez, el intendente de la quinta presidencial, en la que también participaron Martínez Sosa y Guillermo Alonso.
“Salim prestaba su matrícula a Martínez Sosa para que la facturación no fuera tan elevada. En su momento, Martínez Sosa le salvó una cuenta considerable”, indicó un operador del mercado.
Solo en 2023, Salim facturó $25.986.593. Los pagos y facturas se han repetido casi todos los meses desde enero de 2019.
En cuanto al patrimonio de Martínez Sosa, los analistas de PROCELAC detectaron que es propietario de 14 inmuebles en Argentina (dos de ellos al 50%) y de 2 en Uruguay (uno incluye 5 lotes). Una de las propiedades, cercana al shopping Unicenter, fue cedida a Rodríguez, el ex intendente de la quinta de Olivos que había sido empleado de Martínez Sosa.
“En 2019, el investigado adquirió divisas por un total de USD 3.216.200 y 13.500 euros. No hizo más compras desde el 04/12/2019, y a partir de entonces comenzó a adquirir dólar MEP. Además, habría recibido transferencias del exterior por USD 1.000.000 en 2019 y USD 135.000 en 2020”, precisaron los investigadores sobre el patrimonio de Martínez Sosa.
En cuanto a vehículos, los investigadores observaron que Daniel Rodríguez tenía permisos de conducción para tantos autos y camionetas a nombre de Martínez Sosa como de su pareja, María Cantero. También podía manejar el automóvil de Alberto Fernández y gestionar trámites de su jubilación, además de facturar a su nombre.
