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a investigación de la AFIP se inicio en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas y de los controles sistémicos implementados por el organismo para la transferencia de inmuebles, precisó en un comunicado. La transacción investigada por AFIP consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre Ríos que se efectivizó mediante la donación de u$s 2 millones por parte de Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos. La AFIP detectó que "la operatoria no fue bancarizada y que el empresario mexicano tiene causas penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas". El campo tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que solo se accede por el río o con vehículos 4x4 especialmente adaptados. La denuncia se radicó esta mañana en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, en virtud de que el domicilio fiscal de Sánchez Martínez está en dicha ciudad, aclaró la AFIP en un comunicado. Entre otras acciones, la AFIP suspendió preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano, remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México e informó a ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación del campo. ¿Quién es Sánchez Martínez? Gregorio Sánchez Martínez es un político y empresario maderero mexicano nacido en marzo de 1963. Fue candidato a senador nacional en 2006, electo alcalde de Benito Juárez en 2008, candidato a gobernador de Quintana Roo por una coalición de partidos opositores al PRI en 2010. El martes 25 de mayo del 2010 fue detenido por agentes federales por sus presuntos nexos con el cartel de los Beltrán Leyva y Los Zetas. Para las elecciones de 2012 fue precandidato al senado de la República por el estado de Quintana Roo. En 2011, un testigo protegido, declaró que el ex alcalde se reunió en dos ocasiones con jefe del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa. El testigo, identificado como “Wicho”, aseguró que conoció a Sánchez Martínez en junio 2003 en Ocosingo, Chiapas en el rancho “Puerto Rico”, propiedad del ex presidente municipal de Benito Juárez; ubicado en la frontera con Guatemala y que contaba con una pista de aterrizaje utilizada para la carga de cocaína que provenía de América del Sur. El informante tuvo participación en algunas de estas operaciones y contó que en el rancho se recibía droga para distribuir al norte del país, antes de que existiera la rivalidad entre “El Chapo” y Arturo Beltrán Leyva. El testigo protegido declaró en su momento que en 2009, en una reunión donde se encontraba “El Chapo” junto a otros narcotraficantes como Ismael Mario Zambada García (a) "El Mayo”; y Juan José Esparragoza, (a) “El Azul”; escuchó que Guzmán Loera le dijo que “Greg” tenía el apoyo de los presentes para que ganara las elecciones en Quintana Roo, porque le interesaba que se posicionara en la zona.