La Justicia realizó este martes alrededor de 35 allanamientos, uno de ellos en la sede de la afa-desato-una-guerra-judicial.phtml">Asociación Argentina de Fútbol (AFA) , que preside Claudio “Chiqui” Tapia, además del predio que la AFA tiene en Ezeiza y de varias sedes de clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación por lavado de dinero. La medida se produjo pocos meses antes de que la selección defienda su título mundial.
La orden judicial abarcó el predio de la AFA en Ezeiza y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según informó la Policía Federal. También se llevaron a cabo allanamientos en los clubes Independiente, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.
El procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella en el marco de la causa por lavado de dinero que investiga a la financiera Sur Finanzas. La Justicia busca secuestrar y analizar información contable vinculada a esa financiera, que es sponsor de varios clubes y está sospechada de maniobras fraudulentas.
“Estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA. Información contable, impositiva, de contratos, sponsors, préstamos, entre las instituciones y esta institución financiera que nosotros estamos investigando”, detallaron en off fuentes judiciales a PERFIL.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario sobre los 17 clubes investigados para determinar si hubo maniobras de lavado de dinero. La Policía Federal fue la fuerza encargada de los allanamientos, de los cuales ya se retiraron documentación y distintos equipos electrónicos.
En noviembre la Dirección General Impositiva presentó una denuncia contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos.
Se trata de una financiera que participó en numerosas operaciones dentro del fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado a Chiqui Tapia. En 2024, Sur Finanzas fue sponsor oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina.
El caso surge en un contexto en el que Tapia mantiene un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, partidario de transformar los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD), una figura que los estatutos de la AFA no contemplan.
También se investiga si la financiera utilizó testaferros para otorgar préstamos a clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como la posible existencia de maniobras coordinadas para evadir impuestos.
La semana pasada la Justicia ya había allanado varias sedes de la financiera en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, así como la sede del club Banfield, incautando documentación. Se detectaron varios movimientos de dinero por sumas millonarias efectuados por personas cuya categoría fiscal no se condice con esos montos, lo que generó las primeras sospechas.
Qué dijeron los clubes sobre los allanamientos
Uno de los primeros en pronunciarse fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
En ese sentido, el club señaló que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y remarcó que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
Racing, por su parte, señaló en un comunicado que “el acuerdo comercial con la empresa sur Finanzas se alcanzó en el año 2023”. “Hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo”, sostuvo la entidad. El club añadió que la empresa Sur Finanzas “mantiene una deuda con Racing” cuyo monto no precisó y que el contrato entre ambas partes finalizará el 31 de diciembre de este año.
Tras el allanamiento, Excursionistas emitió un comunicado en el que se desligó de la empresa Sur Finanzas, investigada en un presunto caso de corrupción y lavado de dinero que involucra a la AFA.
“En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas. En este sentido, el Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, indicaron desde la institución deportiva.
El club precisó que el acuerdo se celebró “en los términos habituales en los que la institución celebra los convenios comerciales” y reiteró que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
“Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación”, añadieron desde la institución.
Sobre la investigación, la Comisión Deportiva concluyó: “Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normas vigentes”.
AY
