La causa lleva el nombre de Carlos Vaudagna, quien entre 2014 y 2020 dirigió las delegaciones de la ex AFIP en Santa Fe y Rosario.
Se trata, en realidad, de un extenso expediente que reúne posibles delitos cometidos a lo largo de una década y que tiene ramificaciones en Reconquista, Santa Fe y Rosario.
Jueces, empresarios, financistas, funcionarios y sindicalistas están entre las personas investigadas; en la pesquisa intervienen de forma directa nueve fiscales federales y tres procuradurías nacionales.
Nueve fiscales federales y tres procuradurías nacionales avanzan en la investigación de lo que se describe como la causa por corrupción más grande de la historia de la provincia de Santa Fe. Unos 30 imputados aparecen, entre jueces, empresarios, financistas, agentes inmobiliarios, dueños de medios, sindicalistas, abogados, operadores judiciales y empleados de la ex AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La investigación se conoce como “Caso Vaudagna”.
Qué es y por qué se llama “Caso Vaudagna”
El nombre alude a Carlos Vaudagna, quien entre 2014 y 2020 estuvo al frente de las delegaciones de la ex AFIP en Santa Fe y Rosario. Ante las pruebas reunidas en su contra, en marzo de 2025 decidió declarar como testigo colaborador ante la Justicia federal.
En realidad, el expediente abarca una larga lista de presuntos delitos cometidos durante una década. Todo salió a la luz cuando el fiscal federal de Reconquista (Santa Fe), Roberto Salum, accedió a los chats de WhatsApp almacenados en los teléfonos de Vaudagna. La causa tiene alcance en Reconquista, Santa Fe y Rosario. Vaudagna sumó este fin de semana su segundo procesamiento por parte de la Justicia.
Cómo se inició la “denuncia madre”
La investigación se originó en noviembre de 2021, cuando el fiscal Salum abrió una pesquisa por presunto lavado de activos contra Omar Scarel, ex presidente de Vicentin, por una suma superior a US$ 200 mil. En esa causa, Vaudagna presentó una supuesta acta notarial en la que aseguraba ser titular del dinero bajo investigación; fuentes judiciales sostienen que esos documentos resultaron fraudulentos.
Al revisar los teléfonos de Vaudagna, Salum encontró conversaciones de WhatsApp acumuladas durante diez años. Esos chats permitieron comprobar, en primer término, que Vaudagna asesoraba directamente a Scarel para que Vicentin evitara el pago de impuestos —situación por la que ambos fueron procesados—.
Con esas pruebas, Salum compartió la información con ARCA, que inició una investigación administrativa interna sobre lo sucedido en sus delegaciones de Santa Fe y Rosario. Esa pesquisa dio lugar a la llamada “denuncia madre”, presentada ante la Justicia federal.
Además de Salum, participan en la causa los fiscales federales Walter Rodríguez (Santa Fe), Federico Reynares Solari (Rosario), Diego Vesalco y Juan Argibay Molina (Procelac), Diego Iglesias y Matías Scilabra (Procunar), y Sergio Rodríguez y Esteban Venditti (Procuraduría de Investigaciones Administrativas).
Quiénes son los principales investigados
Las indagaciones, coordinadas por los nueve fiscales, se ramifican continuamente gracias a nuevas pruebas y a declaraciones de testigos y arrepentidos. A partir de los chats de Vaudagna, decenas de personas son hoy investigadas por distintos delitos en Rosario, Santa Fe y Reconquista. Entre los principales mencionados en Rosario figuran:
– Marcelo Bailaque. Juez federal en Rosario desde 2008, cuya renuncia fue aceptada por el Gobierno nacional; cumple prisión domiciliaria. Desde 2012 acumula sospechas relacionadas con fallos que habrían favorecido a reconocidos narcotraficantes de la provincia, como Esteban Alvarado, Carlos Ascaini y Lorena Melgarejo. Los chats de Vaudagna lo vinculan, además, con diversas maniobras supuestamente extorsivas: junto con el ex titular de la AFIP y el financista Fernando Whpei, habría organizado denuncias falsas para exigir pagos a empresarios rosarinos.
– Fernando Whpei. Empresario y financista de Rosario, que tras la divulgación de los chats decidió declarar como testigo colaborador. Mantiene vínculos con el empresariado y sectores políticos de la ciudad, por lo que la Justicia no descarta que el Caso Vaudagna derive en pesquisas sobre financiamiento de campañas electorales.
– Gastón Salmain. A cargo del Juzgado federal N°1 de Rosario. Los fiscales solicitaron su detención por indicios de que, en diciembre de 2023, autorizó una operación cambiaria para que el financista comprara US$ 10 millones al tipo de cambio oficial durante el cepo. Según declaró Whpei, la operación dejó una ganancia de US$ 2 millones, sobre la cual Salmain habría recibido una comisión. Este juez intentó, además, dirigir las causas que pesan sobre Vaudagna, pero fue recusado por los fiscales; en los chats de Vaudagna constan al menos 48 mensajes con el contacto “Gastón Salmain”.
– Santiago Busaniche. Abogado y escribano de Santa Fe, con influencia como operador judicial en los tribunales de Comodoro Py desde fines de los ’90. Los chats sugieren que Busaniche habría participado en el esquema de extorsiones a empresarios que, según la investigación, organizaban el ex titular de la AFIP, Bailaque y Whpei.
Otras personas investigadas por la Justicia federal de Reconquista incluyen:
– Omar Scarel. Ex síndico y presidente de Vicentin. El juez federal Ricardo Mihanovich lo procesó junto a Vaudagna por encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por más de $ 143 millones. Scarel estuvo detenido por una causa que investiga el vaciamiento de la empresa, pero recuperó la libertad tras pagar una fianza de US$ 500 mil.
– Gastón Scarel. Hijo de Omar Scarel, vinculado a una sociedad en cuyo nombre aparecieron los US$ 200 mil que motivaron la investigación inicial.
En la ciudad de Santa Fe, entre los investigados según fuentes judiciales se encuentran:
– Nahuel Caputto. Director del diario El Litoral y vinculado a diversas empresas. Fue investigado entre 2018 y 2020 por la compra irregular de islas: la pesquisa a cargo del fiscal federal Gustavo Onel concluyó que Caputto adquirió islas a través de su propia sociedad (Deusto SA) para generar gastos ficticios y evadir el impuesto a las Ganancias. Esa causa se cerró luego de que Caputto pagara los impuestos adeudados cuando estaba a punto de ser indagado. Los chats hallados apuntan a que esas maniobras podrían haber sido planificadas con asesoramiento de Vaudagna. También se lo investiga por haber accedido, con la intervención de Vaudagna, a información reservada de otros contribuyentes y por haber pedido la intermediación de Vaudagna para suspender una inspección de la ex AFIP en la Consultora Arcadia, de la cual es director.
– Patricia Romanow. Esposa de Caputto y copropietaria de la firma usada en la compra de las islas bajo sospecha.
– Carlos Felice. Secretario general de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA) a nivel nacional y director de la obra social Ospat. Figura central en el turf argentino, propietario de caballos ganadores del Carlos Pellegrini, y con intentos fallidos de ingresar a la política local en Santa Fe. Los chats muestran que Vaudagna lo asesoraba en temas impositivos; los investigadores tampoco descartan un vínculo de Felice con las islas compradas por Caputto para evadir impuestos.
A estos nombres se suman otros, incluidos empleados del ARCA (Diego Cignetti, Néstor Bermúdez y Marcelo Bulacio, entre otros), una contadora, un empresario de la construcción, un abogado y dos representantes de un fideicomiso que intervino en el traslado de la ex AFIP Santa Fe a una nueva sede.
(Fuente: Aire de Santa Fe)
