Viviendas y propiedades deempresarios de Paraná fueron allanadas este martes pasado el mediodía en unacausa por supuesto lavado de dinero que sigue el Juzgado Federal de San Isidro,Buenos Aires. Los operativos también incluyeron la empresa Enersa, Haimovich, entre otros. Fueron detenidos los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul.
Efectivos de Gendarmería Nacionalefectuaron las requisas durante la mañana y mediodía de este martes, operativosque se desplegaron en un barrio residencial de la zona noroeste de la ciudad yen el microcentro, más precisamente en el edificio de la empresa provincial deenergía Enersa. También en Haimovich.
Allanamientos
Gendarmería Nacional allanó este martes 16 de abril al mediodía las oficinas de Enersa y algunas propiedades en la ciudad de Paraná por orden del Juzgado Federal de San Isidro en el marco de una investigacion por los delitos de evasión y lavado de dinero.
Los procedimientos fueronordenados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que sigueuna causa por la emisión de facturas apócrifas y maniobras de evasión y lavadode dinero por parte de los empresarios locales Claudio y Marcelo Javier Tórtul,a través de empresas que prestan servicios de seguridad.
La orden de allanamiento y el ingreso al Bª Privado “Puerto Urquiza”.
Uno de los escenarios deldespliegue a cargo de la fuerza Gendarmería fue el barrio privado de la zona deBajada Grande ubicado en los terrenos de la ex fábrica de Portland.
Gendarmestambién arribaron a la sede provincial de Enersa, en Buenos Aires y 25 de Juniode la capital provincial, en busca de documentación relacionada con el serviciode seguridad prestado por las firmas involucradas: Segar Seguridad SA y TornellSA.
Mientras tanto, según consignó el sitio Análisis, la Policía de Entre Ríos fue requerida en la misma causa de brindardocumentación vinculada con la habilitación de las empresas. Los operativos ydatos que relacionan la jurisdicción con la causa fueron informados previamenteal Juzgado Federal de Paraná.
Detenidos
Los allanamientos ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una investigacion por los delitos de evasión y lavado de dinero, tuvieron como resultado la detención de los hermanos Tórtul.
La investigación apunta a la contratación de la empresa de seguridad Segar Seguridad SA y Tornell SA propiedad de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul y Martín Carbonel, en la que los hermanos Tórtul fueron detenidos y derivados a Capital Federal.
Los hermanos Claudio y Marcelo Javier Tórtul fueron detenidos y derivados a Capital Federal
Los registros requeridos están relacionados a un contrato suscripto entre la compañía y los empresarios para el servicio de seguridad.El operativo fue puesto en conocimiento de los funcionarios en turno en el Juzgado Federal de Paraná.
El móvil de Gendarmería en las puertas de Enersa (Foto: Análisis).
En el marco de los procedimientos se ordenó a la Policía de Entre Ríos, específicamente al área encargada de las empresas de seguridad privada, la entrega inmediata de toda documentación vinculada con la habilitación de las empresas Segar Seguridad SA y Tornell SA para operar en el ámbito provincial.
La Camioneta observada
Según supo INFORME DIGITAL, el allanamiento de Gendarmería apuntó más allá de la facturación en las que están siendo observadas las empresas.
En el caso de Haimovich, otra de las empresas investigadas, se allanó una camioneta con la que se presume se realizaron estafas vinculadas a cifras varias veces millonarias en dólares en San Isidro, en Buenos Aires.
